本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ✿✿、准确ღ✿✿、完整ღ✿✿，没有虚假记载ღ✿✿、误导性陈述或重大遗漏ღ✿✿。

　　四川省新能源动力股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2021年10月22日通过电话和电子邮件等方式发出ღ✿✿，会议于2021年10月28日以现场会议和通讯方式召开ღ✿✿。会议应到董事5人ღ✿✿，实到董事5人ღ✿✿。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定ღ✿✿。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》ღ✿✿，公告编号ღ✿✿：2021-100号ღ✿✿。

　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于签署〈股权交易意向协议〉的公告》ღ✿✿，公告编号ღ✿✿：2021-101号ღ✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实ღ✿✿、准确ღ✿✿、完整ღ✿✿，没有虚假记载ღ✿✿、误导性陈述或重大遗漏ღ✿✿。

　　为加快打造四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）“新能源发电+储能”产业ღ✿✿，推进公司对锂离子动力电池全产业链的战略布局ღ✿✿，公司拟与四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）ღ✿✿、比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）及马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司（以下简称“禾丰公司”）共同出资成立合资公司ღ✿✿，综合开发马边县磷矿资源及磷酸铁锂项目ღ✿✿。合资公司设立时初始注册资本为50,000万元ღ✿✿，后续各股东方按出资比例增资至100,000万元ღ✿✿，公司共认缴出资20,000万元ღ✿✿，占注册资本的20%ღ✿✿。

　　该事项已经公司于2021年10月28日召开的第八届董事会第四次会议审议通过ღ✿✿。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定ღ✿✿，该事项无须提交股东大会审议ღ✿✿，亦不构成关联交易ღ✿✿。

　　经营范围ღ✿✿：（以下范围不含前置许可项目ღ✿✿，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）项目投资与资产管理ღ✿✿；高速公路管理ღ✿✿；公路工程ღ✿✿、桥梁工程ღ✿✿、隧道工程ღ✿✿、房屋建筑工程668论坛ღ✿✿、市政公用工程ღ✿✿、公路交通工程ღ✿✿、土石方工程ღ✿✿、电力工程ღ✿✿、机电安装工程ღ✿✿、地基与基础工程ღ✿✿、预拌商品混凝土ღ✿✿、混凝土预制构件ღ✿✿、建筑装修装饰工程ღ✿✿；工程勘察设计ღ✿✿；测绘服务ღ✿✿；规划管理ღ✿✿；工程管理服务ღ✿✿；工程机械租赁ღ✿✿、维修ღ✿✿；建筑材料生产ღ✿✿；商品批发与零售ღ✿✿；物业管理ღ✿✿。（依法须经批准的项目ღ✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围ღ✿✿：许可经营项目是ღ✿✿：锂离子电池以及其他电池ღ✿✿、充电器ღ✿✿、电子产品ღ✿✿、仪器仪表ღ✿✿、柔性线路板ღ✿✿、五金制品ღ✿✿、液晶显示器ღ✿✿、手机零配件ღ✿✿、模具ღ✿✿、塑胶制品及其相关附件的生产开运体育ღ✿✿、销售ღ✿✿；3D眼镜ღ✿✿、GPS导航产品的研发ღ✿✿、生产及销售ღ✿✿；货物及技术进出口（不含分销ღ✿✿、国家专营专控商品）ღ✿✿；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车ღ✿✿、电动车的总经销商ღ✿✿，从事上述品牌的乘用车ღ✿✿、电动车及其零部件的营销ღ✿✿、批发和出口ღ✿✿，提供售后服务ღ✿✿；电池管理系统ღ✿✿、换流柜ღ✿✿、逆变柜/器ღ✿✿、汇流箱ღ✿✿、开关柜ღ✿✿、储能机组的销售ღ✿✿；汽车电子装置研发ღ✿✿、销售ღ✿✿；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件ღ✿✿、部件的研发ღ✿✿、销售ღ✿✿；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆668论坛ღ✿✿、工程机械ღ✿✿、各类机电设备ღ✿✿、电子设备及零部件ღ✿✿、电子电气件ღ✿✿、轨道交通信号系统ღ✿✿、通信及综合监控系统与设备）的研发ღ✿✿、设计ღ✿✿、销售ღ✿✿、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品ღ✿✿，涉及配额ღ✿✿、许可证管理及其他专项管理的商品ღ✿✿，按国家有关规定办理申请）ღ✿✿；轨道梁柱的研发ღ✿✿、设计ღ✿✿、销售ღ✿✿；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内）ღ✿✿；广告设计ღ✿✿、制作ღ✿✿、代理及发布ღ✿✿；信息与技术咨询ღ✿✿、技术服务ღ✿✿。

　　经营范围ღ✿✿：许可项目ღ✿✿：房地产开发经营ღ✿✿；旅游业务ღ✿✿；互联网信息服务ღ✿✿；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）ღ✿✿；矿产资源（非煤矿山）开采ღ✿✿；各类工程建设活动（依法须经批准的项目ღ✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ✿✿，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目ღ✿✿：非金属矿及制品销售ღ✿✿；土地整治服务ღ✿✿；农产品的生产ღ✿✿、销售ღ✿✿、加工ღ✿✿、运输ღ✿✿、贮藏及其他相关服务ღ✿✿；与农业生产经营有关的技术ღ✿✿、信息ღ✿✿、设施建设运营等服务ღ✿✿；农村民间工艺及制品ღ✿✿、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营ღ✿✿；农业机械服务ღ✿✿；汽车租赁ღ✿✿；住房租赁ღ✿✿；非居住房地产租赁ღ✿✿；物业管理ღ✿✿；工程管理服务ღ✿✿；广告制作ღ✿✿；广告发布（非广播电台ღ✿✿、电视台ღ✿✿、报刊出版单位）ღ✿✿；广告设计开运体育ღ✿✿、代理ღ✿✿；会议及展览服务ღ✿✿；健身休闲活动ღ✿✿；建筑材料销售ღ✿✿；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）ღ✿✿；选矿ღ✿✿；矿物洗选加工ღ✿✿；停车场服务ღ✿✿；企业总部管理ღ✿✿；集贸市场管理服务（除依法须经批准的项目外ღ✿✿，凭营业执照依法自主开展经营活动）ღ✿✿。

　　（四）主要业务ღ✿✿：负责马边县及邻区磷矿勘查开采及加工668论坛ღ✿✿、磷矿资源投资ღ✿✿、磷酸铁锂新材料项目投资等主要业务（经营范围以公司章程约定及工商登记为准）

　　注ღ✿✿：1.禾丰公司将其所有的四川省马边县老河坝矿区三号矿块探矿权（以下简称“合作矿权”）评估作价出资ღ✿✿，合作矿权价值以全部股东认可的具有矿业权评估资质的第三方机构出具的评估报告为依据ღ✿✿。

　　2.合资公司设立时初始注册资本为50,000万元ღ✿✿，后续各股东方按出资比例增资至100,000万元ღ✿✿。

　　四川路桥ღ✿✿、川能动力ღ✿✿、比亚迪以现金方式缴纳出资ღ✿✿，禾丰公司将其所有的四川省马边县老河坝矿区三号矿块磷矿勘探探矿权（以下简称“合作矿权”）作价出资ღ✿✿。

　　2.董事会由5名董事组成ღ✿✿，其中四川路桥委派3名董事ღ✿✿，公司委派1名董事开运体育ღ✿✿，禾丰公司委派1名董事ღ✿✿；董事长由四川路桥委派产生ღ✿✿，董事长为公司法定代表人ღ✿✿。

　　3.监事会设监事5名ღ✿✿，四川路桥委派1名ღ✿✿，公司委派1名ღ✿✿，禾丰公司委派1名ღ✿✿，比亚迪委派1名ღ✿✿，职工监事1名ღ✿✿。

　　4.合资公司全面推行职业经理人制度ღ✿✿，设总经理1名ღ✿✿，副总经理2-4名ღ✿✿，总工程师1名ღ✿✿，由合资公司董事会通过市场化方式选聘ღ✿✿。设财务总监1名ღ✿✿，由四川路桥推荐人选ღ✿✿，董事会聘任ღ✿✿。

　　合资公司设立事务由禾丰公司承办ღ✿✿，四川路桥ღ✿✿、川能动力ღ✿✿、比亚迪三方密切配合办理ღ✿✿。设立过程中所产生的合资公司设立相关的费用（包括不限于文件起草ღ✿✿、账户开立ღ✿✿、工商登记ღ✿✿、交通费ღ✿✿、租赁费ღ✿✿、代办费等）在公司成立后由公司承担ღ✿✿；合资公司不能成立的ღ✿✿，全部费用由各方按照本协议约定的出资比例进行分摊ღ✿✿。

　　各方应保证设立合资公司所提供的相关文件材料真实ღ✿✿、完整ღ✿✿、合法ღ✿✿、有效ღ✿✿，并严格遵守本协议相关约定ღ✿✿，否则违约方承担相应责任ღ✿✿。

　　2未尽事宜ღ✿✿，以《合资公司章程》的规定执行ღ✿✿，也可由四方另行协商ღ✿✿，签订补充协议ღ✿✿，补充协议与本协议具有同等效力ღ✿✿。

　　磷作为锂电材料不可或缺的一部分ღ✿✿，随着下游锂电材料需求不断增加ღ✿✿，对磷矿石开运体育ღ✿✿、磷铵ღ✿✿、磷酸等上游原料需求也同时提高ღ✿✿。磷矿具有不可再生性和稀缺性ღ✿✿，各国均有限制出口政策ღ✿✿。2016年原国土资源部发布《全国矿产资源规划（2016－2020年）》明确将磷矿列为24种国家战略性矿产资源之一ღ✿✿。 本次对外投资ღ✿✿，公司将通过参股合资公司间接享有磷矿资源ღ✿✿，对公司未来发展具有积极意义和推动作用ღ✿✿，符合公司全体股东利益和公司发展战略ღ✿✿。

　　根据《矿产资源法》《矿产资源开采登记管理办法》的相关规定开运体育ღ✿✿，开采矿产需取得采矿许可ღ✿✿，仅有探矿权尚不能进行矿产开采ღ✿✿，若不能获得采矿权将无法达到项目投资目的ღ✿✿。目前禾丰公司仅拥有探矿权ღ✿✿，后续主要工作是开展探转采ღ✿✿，即申请采矿权ღ✿✿。若不能顺利获得采矿权则存在合资公司无法开展生产经营的风险ღ✿✿。

　　本次投资是从公司长远发展出发作出的ღ✿✿，合资公司在经营管理ღ✿✿、业务拓展ღ✿✿、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善ღ✿✿，市场变化和行业竞争等因素也会给合资公司经营带来一定风险ღ✿✿。合资公司后续能否快速推进各方面工作ღ✿✿，实现预期发展目标ღ✿✿，尚存在一定的不确定性ღ✿✿。

　　合资公司业务发展方向定位在以磷矿资源为基础的新能源储能行业ღ✿✿，涉及磷矿开采冶炼和磷酸铁锂电池生产及销售ღ✿✿。受益于各国双碳目标带动的市场需求ღ✿✿，新能源储能行业市场目前繁荣度高ღ✿✿。随着行业发展ღ✿✿，供给端的过度增长或替代技术产品的出现可能会对现有市场造成冲击ღ✿✿，影响合资公司盈利预期的兑现ღ✿✿。

　　本次对外投资符合公司锂电产业发展的需要ღ✿✿，对公司长期发展和战略布局具有积极影响ღ✿✿。本次投资的资金来源为公司自筹ღ✿✿，不会对公司财务及经营状况产生不利影响ღ✿✿，不存在损害公司及全体股东利益的情形ღ✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实ღ✿✿、准确ღ✿✿、完整ღ✿✿，没有虚假记载ღ✿✿、误导性陈述或重大遗漏ღ✿✿。

　　1ღ✿✿、本次签署的协议为双方合作的意向性协议ღ✿✿，协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能ღ✿✿，最终以双方签署的正式协议为准ღ✿✿。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或“公司”）于2021年10月28日与四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）签订了《股权交易意向协议》（简称“意向协议”）ღ✿✿，川能动力拟向四川路桥转让持有的四川能投锂业有限公司（简称“标的公司”或“能投锂业”）5%股权ღ✿✿。

　　该事项已经公司2021年10月28日召开的第八届董事会第四次会议审议通过ღ✿✿。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定ღ✿✿，该事项无须提交股东大会审议ღ✿✿，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组ღ✿✿。

　　经营范围ღ✿✿：稀有稀土金属矿采选（限分支机构另择场地经营）及销售ღ✿✿；有色金属冶炼ღ✿✿、采选ღ✿✿、加工（限分支机构另择场地经营）ღ✿✿、销售及商品进出口贸易ღ✿✿；锂系列产品（基础锂盐ღ✿✿、金属锂ღ✿✿、锂合金材料等）的研究ღ✿✿、制造（限分支机构另择场地经营）和销售ღ✿✿；高性能新材料产品（钴ღ✿✿、镍ღ✿✿、锰ღ✿✿、硅ღ✿✿、铜ღ✿✿、锡ღ✿✿、石墨烯ღ✿✿、碳化硅等）及合金材料的研究ღ✿✿、制造（限分支机构另择场地经营）和销售ღ✿✿；从事锂电系列产品的研究和咨询服务ღ✿✿；建材ღ✿✿、机电设备的销售ღ✿✿；硅矿的开发（限分支机构另择场地经营）ღ✿✿。（以上经营范围不含国家法律开运体育ღ✿✿、行政法规ღ✿✿、国务院决定禁止或限制的项目ღ✿✿，依法须批准的项目ღ✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ✿✿。

　　项目情况ღ✿✿：能投锂业所在的李家沟矿区现已经探明的矿石资源储量为3,881.2万吨ღ✿✿，氧化锂（Li2O）储量50.22万吨ღ✿✿，平均品位1.30%ღ✿✿，属于我国少有的储量巨大ღ✿✿、品位优良ღ✿✿、矿石加工选冶性能良好ღ✿✿，资源综合利用价值高的稀有金属锂矿668论坛ღ✿✿。由四川省发改委批准在建的李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目正在建设中ღ✿✿。

　　经营范围ღ✿✿：（以下范围不含前置许可项目ღ✿✿，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）项目投资与资产管理ღ✿✿；高速公路管理ღ✿✿；公路工程ღ✿✿、桥梁工程ღ✿✿、隧道工程ღ✿✿、房屋建筑工程ღ✿✿、市政公用工程668论坛ღ✿✿、公路交通工程ღ✿✿、土石方工程ღ✿✿、电力工程ღ✿✿、机电安装工程ღ✿✿、地基与基础工程ღ✿✿、预拌商品混凝土ღ✿✿、混凝土预制构件ღ✿✿、建筑装修装饰工程ღ✿✿；工程勘察设计ღ✿✿；测绘服务ღ✿✿；规划管理ღ✿✿；工程管理服务ღ✿✿；工程机械租赁ღ✿✿、维修ღ✿✿；建筑材料生产ღ✿✿；商品批发与零售ღ✿✿；物业管理ღ✿✿。（依法须经批准的项目ღ✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ✿✿。

　　双方一致同意标的股权的受让价格以经有权的国有资产管理部门备案的资产评估报告就标的股权确定的评估结果为基础ღ✿✿；具体价格在评估结果确定后ღ✿✿，由双方依法确定ღ✿✿。本次股权转让的基准日拟定于2021年9月30日ღ✿✿。

　　1.任何一方（包括关联公司ღ✿✿、关联公司实际控制人）须就因本意向协议有关的谈判和讨论而从其他任一方获得的所有信息予以保密ღ✿✿，并且未经他方的事先书面同意不得向任何人（除非向该方参与本意向协议沟通和讨论的员工或相关中介服务机构及其人员或应监管部门的合法要求或基于适当履行本意向协议的目的）泄露或披露该等信息ღ✿✿。但是ღ✿✿，本条不得扩展适用于在导致本意向协议的谈判开始之前已被该一方合法拥有的ღ✿✿、已经公知的或在将来的一个日期成为公知（非因违反本条的规定）的ღ✿✿、或法律要求该一方披露的信息ღ✿✿。每一方须保证其知悉本意向协议内容或相关保密信息的员工ღ✿✿、中介服务机构人员或代理人知道并遵守本条的规定ღ✿✿。

　　2.鉴于双方为上市公司ღ✿✿，本意向协议涉及的相关信息为内幕信息ღ✿✿，在相关信息公开前ღ✿✿，甲方ღ✿✿、乙方及双方参与ღ✿✿、接触或获悉本项目的工作人员不得以任何方式利用内幕信息买卖或建议他人买卖川能动力及四川路桥股票ღ✿✿。

　　本次意向协议的签订符合公司战略发展规划ღ✿✿，与省属大型优质国有企业建立战略合作关系ღ✿✿，通过优势互补加速推进公司在新能源领域的资源获取和项目开发ღ✿✿，加速公司战略目标的达成ღ✿✿。

　　（一）本次意向协议为双方合作基本原则的意向性约定ღ✿✿，后续待具体交易方案明确后ღ✿✿，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》ღ✿✿、《公司章程》等法律法规ღ✿✿、规范性文件及公司制度的规定ღ✿✿，履行相应的决策和审批程序及信息披露义务ღ✿✿。

　　（二）本次交易还须获得四川省国资委批准及四川雅化实业集团股份有限公司同意放弃优先购买权ღ✿✿，故交易最终实施存在不确定性ღ✿✿，在实施过程中存在变动的可能ღ✿✿。企业招聘ღ✿✿。开云体育今日热搜